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很快，警方在湖南長沙、山東棗莊、江蘇南京和南通、福建福州、江西萍鄉以及重慶等地共抓獲主要犯罪嫌疑人20多名，經過調查取證，一起特大網絡詐騙案浮出水面。
據雨花臺警方介紹，此案涉案人數眾多，初步查明涉案人員達數百名之多；二是受害人眾多，僅僅通過一個作案平臺就已發現受害人達十幾萬之眾；三是涉案金額高達3000萬元。
警方經調查發現，表面上分散的假淘寶網詐騙案，實際上是一個有組織、有分工、有網絡技術平臺支持和統一管理的犯罪集團所為，這個網絡犯罪集團的組織者和策劃者是王健和朱亞南。
據犯罪嫌疑人王健交代，去年8月起，他們先搭建了能篡改正規網頁數據的V9后臺，把這種網絡后臺放在美國、中國香港躲避監管，所有犯罪嫌疑人依托V9后臺實施犯罪。王、朱兩人招收了三四百名會員，讓會員利用V9后臺進行網絡詐騙。他們每月收取會員300至500元會費，主要靠提供V9后臺和收取會員費的方式獲利。如此一來，犯罪嫌疑人王健獲利40萬元左右，朱亞南獲利約30萬元。
詐騙集團另一個關鍵人物是鄧靈，他負責為會員提供假淘寶網頁所需的支付平臺源代碼。在不到半年的時間內，鄧靈憑此分贓近百萬元。
作案QQ群曾被黑客攻擊
據介紹，2010年5月至2011年2月期間，王健編寫了網絡釣魚詐騙程序V9后臺，并創建騰訊QQ詐騙群，將該后臺租給QQ詐騙群內會員使用，收取費用，還以管理員身份對QQ詐騙群進行組織、管理，為會員犯罪提供技術保障。V9后臺能篡改正規網頁數據，所有犯罪嫌疑人依托V9后臺實施犯罪。
據王健交代，他之所以走上這條道路，也是因為一次不公平的對待。原來，他一直接單子開發軟件，一次接到一個任務，幫忙開發一款“黑貓”程序，幾次研究后，他發現這是一款釣魚軟件。但是，他沒有多問，將這套程序開發完畢后，交給了雇主。沒想到雇主不守信用，拿走軟件后卻拒絕支付勞務費，一氣之下，王健將這套程序拿來自己用，建立了QQ群吸收發展會員，并低價將自己研發的這套軟件出租給會員使用，短時間內會員暴增。
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